浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年9月11日
2. 会议召开地点：浙江省新昌县梅渚镇江东路 3 号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2018年9月1日以书面方式发出。
5. 会议主持人：姜岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2018-038会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟购买土地使用权》议案
1. 议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《拟购买土地使用权的公告》（公告编号：
2018-039）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
董事会2018年9月12日