证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-054
湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东
大会会议通知已于2018年8月28日以公告的形式发出，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司于2018年9月6日发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2018-052），具体内容详见当日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月12日15：00。
（2）网络投票时间：2018年9月11日至2018年9月12日。其中，通过深圳证
券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月11日15：00至2018年9月12日15：00期间的任意时间。
3、股东大会的召集人：公司董事会。
4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生。
5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
6、股权登记日：2018年9月5日(星期三)
7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
二、会议出席情况1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 134,386,400股，占上市公司总股份的 67.1932 ％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 134,384,800股，占上市公司总股份的67.1924％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1600股，占上市公司总股份的0.0008％。2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东5人，代表股份16,031,400股，占上市公司总股份的8.0157％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,029,800股，占上市公司总股份的8.0149％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1600股，占上市公司总股份的0.0008％。3、出/列席会议的其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
1、《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
总表决情况：
同意134,384,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对1600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16,029,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.9900％；反对1600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。4、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》；
回避表决情况：涉及股权激励事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司、长沙高新开发区和隆投资管理咨询有限公司、长沙高新开发区和恒投资管理咨询有限公司、周智勇、朱先富对此议案回避表决。
总表决情况：
同意42,549,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,799,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.9818％；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2018年9月12日