股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2018-044
广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和资料于2018年9月8日以电子邮件的方式送达全体董事。（三）本次会议于2018年9月11日以通讯传签方式召开。（四）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（五）本次会议由奚正刚先生主持，公司监事及全部高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会审议情况
1、 审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]552号）核准，公司向7名特定投资者非公开发行191,296,800股新股，并于2018年9月10日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，公司总股本由958,184,000股增至1,149,480,800股。
董事会同意对《公司章程》进行如下修订：
| 条款序号 | 变更前内容 | 变更后内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币958,184,000元。 | 公司注册资本为人民币1,149,480,800元。 |
| 第十六条 | 公司的股份总数为95,818.40万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。 | 公司的股份总数为114,948.08万股，均为普通股。 公司发行的股票，以人民币标明面值。 |
除上述第六条及第十六条外，《公司章程》其他条款未发生变更。
上述事项已经公司2017年第三次临时股东大会及2017年年度股东大会的授权。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-045）。
2、 审议通过《关于新增关联方及预计日常关联交易的议案》;
鉴于索菲亚投资管理有限公司（以下简称“索菲亚投资”）认购公司65,281,900股非公开发行的股份，占公司发行后总股本的5.68%。索菲亚投资系A股上市公司索菲亚家居股份有限公司（以下简称“索菲亚家居”）之全资子公司，索菲亚家居及其子公司系公司下游客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与索菲亚家居及其子公司的交易构成关联交易。自索菲亚家居及其子公司成为公司关联方之日起至2018年年度股东大会召开前，公司与索菲亚家居及其子公司预计日常关联交易金额为25,000万元。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。董事会同意将本议案提交股东大会审议。详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于新增关联方及预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-046）。
3、 审议通过《关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构
的议案》；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）连续多年为公司提供审计服务，为进一步增强公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司国际化战略业务发展需求，经双方友好商议，现决定不再续聘大信担任公司2018年财务审计机构，拟聘请普华永道担任公司2018年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为110万元；聘请普华永道担任公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用为38万元。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。董事会同意将本议案提交股东大会审议。详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-047）。
4、 审议通过《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》；
因公司经营发展需要，经总经理王高峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会审核同意，董事会拟聘任汪灏先生为公司副总经理，基础年薪为150万元，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生继续担任公司董事会秘书。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于聘任公司副总经理及其薪酬、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-048）。
5、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任陈斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。陈斌先生已取得董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）的《丰林集团关于聘任公司副总经理及其薪酬、变更证券事务代表的公告》（公告编号：2018-048）。6、 审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》.
董事会决定于2018年9月27日召开广西丰林木业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站《广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。
表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年9月12日