广西丰林木业集团股份有限公司关于聘任公司副总经理及其 薪酬、变更证券事务代表变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：
一、 关于聘任副总经理及其薪酬因公司经营发展需要，经总经理王高峰先生提名，董事会提名与薪酬委员会
审核同意，董事会审议通过，同意聘任汪灏先生（简历附后）为公司副总经理，基本年薪为150万元，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。汪灏先生继续担任公司董事会秘书兼人力资源总监。
截至本公告日，汪灏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
公司独立董事对聘任副总经理及其薪酬项发表独立意见，内容详见同日刊载在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
二、 关于变更证券事务代表董事会近日收到公司证券事务代表的书面辞职报告，因个人职业发展原因，
蔡骊娜女士向公司董事会申请辞去证券事务代表职务。辞职后，蔡骊娜女士不再公司担任任何职务。公司对蔡骊娜女士在担任证券事务代表期间为公司所做出的
贡献表示衷心感谢！
公司董事会决定聘任陈斌先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满。陈斌先生已取得董事会秘书资格证书。
截至本公告日，陈斌先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；无相关法律法规规定的禁止任职的情况。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：0771-6114839
传真：0771-4010400邮箱：IR@fenglingroup.com地址：广西南宁市银海大道1233号
附：
汪灏先生简历汪灏，1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝
感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳上市公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理。现任丰林集团董事会秘书兼人力资源总监。
陈斌先生简历陈斌，1986年7月出生，中国国籍，本科学历，获广西大学文学与经济学双
学士学位，中级会计师、中级经济师。曾任日本王子控股株式会社下属广西林业公司总经理助理。现任丰林集团证券部主管。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2018年9月12日