证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2018-044
苏州天孚光通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
● 本次股东大会无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；● 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况1、2018年8月27日，苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告形式通知召开2018年第二次临时股东大会。
2、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式3、网络投票时间：2018年9月10日-2018年9月11日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月11日上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月10日15：00至2018年9月11日15:00的任意时间。
4、现场会议召开时间：2018年9月11日下午14:305、现场会议召开地点：苏州高新区长江路695号公司会议室6、召集人：公司董事会7、主持人：董事长邹支农先生8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、会议出席情况1、出席会议的总体情况参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共3人，代表
公司有表决权的股份数为120,668,750股，占公司有表决权股份总数的60.9586％。
2、现场出席会议情况出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表公司有表决权的股份数为120,668,750股，占公司有表决权股份总数的60.9586％。
3、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、出席会议的其他人员公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师和保荐代表人。
三、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
下列议案：
1、审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：同意28,075,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，
占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于<苏州天孚光通信股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》表决结果：同意28,075,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决结果：同意28,075,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议通过了《关于核查公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》表决结果：同意28,075,000股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。关联股东苏州天孚仁和投资管理有限公司和苏州追梦人投资管理有限公司回避表决。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过了《关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的议案》表决结果：同意120,668,750股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见书本次股东大会经过江苏世纪同仁律师事务所杨亮律师、蒋成律师进行了现场
见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、苏州天孚光通信股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议。
2、江苏世纪同仁律师事务所关于苏州天孚光通信股份有限公司2018年第二
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2018年9月12日