江苏宏微科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月31日 以书面方式发出
5.会议主持人:罗实劲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《<关于选举公司监事会主席>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。公司第三届监事会成员一致同意推选罗实劲先生为本届监事会主席,任期三年,与本届监事会任期一致。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-041
3.回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
(一)经与会监事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
监事会2018年9月11日