公告编号：2018-040证券代码：831872 证券简称：宏微科技 主办券商：申港证券
江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月10日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出
5.会议主持人：赵善麒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于选举公司第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
同意选举赵善麒先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
同意选举赵善麒先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<关于拟续聘公司总经理>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟续聘赵善麒先生兼任公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于拟续聘公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。拟续聘刘利峰先生、王晓宝先生、丁子文先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟续聘刘利峰先生、王晓宝先生、丁子文先生为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《<关于拟续聘公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决的情况。
拟续聘丁子文先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟续聘丁子文先生为公司第三届董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<关于拟续聘公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
拟续聘薛红霞女士为公司财务负责人，任期三年，与本届董事会任期一致。本议案不涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情况。
（一）经与会董事签字确认的《江苏宏微科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
江苏宏微科技股份有限公司
董事会2018年9月11日