1
证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2018-117债券代码:112262 债券简称:15荣安债
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十一次临时会议通知于2018年9月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年9月10日以通讯方式召开,应到董事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
会议形成如下决议:
1、审议通过《关于修改公司2018年公开发行公司债券方案的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于调整公司2018年公开发行公司债券发行规模的公告》(公告编号:2018-118)
2、审议通过《关于终止公司2018年非公开发行公司债券事项的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于终止公司2018年非公开发行公司债券事项的公告》(公告编号:2018-119)
3、审议通过《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公
2
司《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告》(公告编号:2018-120)
4、审议通过《关于对外提供担保的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议,议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对外提供担保的公告》(公告编号:2018-121)
5、审议通过《荣安地 产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《 荣安地产股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-122)
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年九月十一日