江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于
2018年9月8日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2018年9月4日通过电话、电子邮件及书面等方式发出。本次董事会应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议由董事长谈行先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司对外投资及购买资产暨关联交易的议案》;
议案主要内容:具体内容详见公司于2018年9月11日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于对外投资及购买资产暨关联交易的公告》。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名弃权,0名反对。
三、备查文件
1、《江苏洛凯机电股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;
江苏洛凯机电股份有限公司
董事会2018年9月11日