众合科技：第七届董事会第一次临时会议决议公告

浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第七届董事会第一次临时会议通知于2018年9月4日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。

2、本次会议于2018年9月7日在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4号楼17层以通讯方式召开。

3、会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人。公司监事列席了本次会议。

4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案同意公司因实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本事项将注册资本由392,925,733元变更为550,096,026元，并同意根据上述事项对公司《章程》进行修订。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 “关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的公告”。

此议案尚须提请公司股东大会审议通过。公司独立董事宋航、韩斌、钱明星、姚先国对此议案出具了表示同意的独立意见。

表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司董事会

2018年9月10日