公告编号：2018-047证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券
湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月8日
2.会议召开地点：罗田县凤山镇义水北路428号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹国平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数254,814,800股，占公司有表决权股份总数的72.24%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
公司原章程中的第一百二十二条为：
“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
2.议案表决结果：
同意股数254,814,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司设副总经理1至5名，总监1至5名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、生产总监、营销总监、中药总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”现修改为：
“公司设总经理1名, 由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总监若干名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总监为公司高级管理人员，公司董事会可以认定其他人作为公司高级管理人员。”无
（二）审议通过《关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：
无
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《关联交易管理制度的》（公告编号：2018-034）
2.议案表决结果：
同意股数254,814,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（ www.neeq.com 或www.neeq.cc）的《关联交易管理制度的》（公告编号：2018-034）无
三、备查文件目录
无《湖北省宏源药业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》
湖北省宏源药业科技股份有限公司
董事会2018年9月10日