北京安控科技股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2018年9月10日下午14:00以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知和材料已于2018年9月3日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集与主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了：
（一）审议通过了《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》；
公司2015年股票期权激励计划授予的股票期权第二个行权期已于2018年9月7日结束，第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。根据《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的有关规定，激励对象应当在各行权期内就当期可行权份额行使权利，各行权期届满，当期可行权但尚未行权的股票期权失效，不得行权，由公司注销。因此，需注销股票期权激励计划第二个行权期已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
本次注销完成后，公司股票期权激励计划有效期内已授予但尚未行权的股票期权数量共计230.40万份。
因董事宋卫红先生作为《股票期权激励计划》的激励对象，回避了对该议案
的表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2018-158）具体内容详见2018年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。（二）审议通过了《关于对外投资设立合资控股子公司的议案》；为了加快公司在智慧产业的市场布局 ，公司拟与青岛汇智成投资管理中心（有限合伙）、青岛海纳汇智投资管理中心（有限合伙）在海南省共同投资设立海南安控智海科技有限公司（以下简称“安控智海”，暂定名），注册资本人民币1,000万元，经营范围为智能建筑、智慧园区、智慧公安、智慧水务、智能交通、智慧港口、智能工厂等系统的咨询、设计、供货、实施及运维服务，软件产品开发，自动化设备、环保设备的销售及安装调试。公司拟以自有资金方式出资人民币510万元，占安控智海注册资本的51%。
上述公司名称、注册资金、经营范围以工商行政管理核准登记为准。《关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（公告编号：2018-159）具体内容详见2018年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。（三）审议通过了《关于对全资二级子公司ETROLGEOSHINE(SINGAPORE)ENERGY TECHNOLGY PTE.LTD.增资的议案》。
为拓展公司海外业务，公司全资一级子公司北京泽天盛海油田技术服务有限公司（以下简称“泽天盛海”）拟向其全资子公司ETROL GEOSHINE(SINGAPORE) ENERGY TECHNOLGY PTE.LTD.（以下简称“新加坡安控泽天”）以自有资金的方式增资201.00万新加坡元。本次增资完成后，新加坡安控泽天的注册资本由13.00万新加坡元增加至214.00万新加坡元。本次增资完成后，泽天盛海对新加坡安控泽天的持股比例仍为100%。
《关于对全资二级子公司ETROL GEOSHINE(SINGAPORE)ENERGYTECHNOLGY PTE.LTD.增资的公告》（公告编号：2018-160）具体内容详见2018
年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。三、备查文件（一）公司第四届董事会第四十一次会议决议；（二）独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会2018年9月10日