平顶山东方碳素股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司拟向中国银行宝丰支行申请不超过2000万元的借款，公司关联方实际控制人、董事长兼总经理杨遂运、杨遂运妻子刘淑琴以及公司董事张秋民、张秋民妻子马秀珍将无偿为本次借款提供担保，构成关联交易。
（二）表决和审议情况
上述关联担保事宜已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，上述关联交易属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
1. 自然人
姓名：杨遂运住所：河南省平顶山市新华区顺河街 17 号楼 30 号
2. 自然人
姓名：刘淑琴住所：河南省平顶山市新华区顺河街 17 号楼 30 号
3. 自然人
姓名：张秋民
公告编号：2018-028住所：河南省平顶山市石龙区夏庄村一组 862 号
4. 自然人
姓名：马秀珍住所：河南省平顶山市石龙区夏庄村一组 862 号
（二）关联关系
杨遂运先生是本公司控股股东、实际控制人，任公司董事长、 总经理；刘淑琴系杨遂运妻子；张秋民系公司董事兼副总经理；马秀珍系张秋民妻子，上述人员构成公司关联方。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
在关联担保中，公司控股股东、实际控制人杨遂运先生及其妻子、董事张秋民及其妻子为支持公司的经营发展，无偿为公司及子公司借款提供担保，有利于保证企业及时获取发展所需资金。
四、交易协议的主要内容
公司拟向中国银行宝丰支行申请不超过2000万元的借款，公司关联方实际控制人、董事长兼总经理杨遂运、杨遂运妻子刘淑琴以及公司董事张秋民、张秋民妻子马秀珍将无偿为本次借款提供担保，构成关联交易。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
该关联担保能够帮助获取银行资金，以加快公司发展速度和盈利能力，满足公司快速发展过程中对资金需求，对公司的发展有积极的作用。
六、备查文件目录
经与会董事签字的公司第二届董事会第六次会议决议。
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2018年9月10日