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华能澜沧江水电股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
会 议 资料
云南 昆明2018年9月
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华能水电2018年第二次临时股东大会
会议议程
| 会议时间： | 2018年9月18日（星期二）上午9:00 |
| 会议地点： | 云南省昆明市官渡区世纪城中路1号 公司一楼报告厅 |
| 主持人： | 公司董事长袁湘华 |
| 会议安排： |
一、 参会人签到、股东进行发言登记（8:30-9:00）二、 主持人宣布会议开始三、 报告出席会议的股东及股东代表人数及其代表的
股份数四、 推选计票人、监票人五、 审议议案：《关于更换公司董事的议案》六、 股东及股东代表发言七、 现场表决投票，统计表决票八、 宣读现场表决结果九、 休会，宣读综合投票（含网络投票）结果十、 宣读股东大会决议十一、 宣读股东大会法律意见书十二、 签署会议决议等文件十三、 会议结束
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华能水电2018年第二次临时股东大会
会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）等文件要求，特制定本须知。
一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言前应举手示意，并按照会议的安排进行。
四、会议进行中只接受股东（含受托人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过3分钟。
五、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。
六、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
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议案
关于更换公司董事的议案
各位股东及股东代表：
按照《中华人民共和国公司法》及《华能澜沧江水电股份有限公司章程》的有关规定，根据公司股东中国华能集团有限公司推荐，提名张奇、肖俊为公司董事候选人，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。
上述董事候选人经公司股东大会选举后任职，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
以上议案，请审议。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
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附件
董事候选人简历
张奇，男，1959年1月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。
肖俊，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。