天水华天科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知和议案等材料于2018年9月3日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2018年9月7日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》。同意公司根据生产经营状况及资金需求，使用部分设备等固定资产作为标的与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务进行融资，融资金额不超过人民币2亿元（含2亿元），融资租赁期限3年。同时，公司董事会授权公司经营层签署《售后回租赁合同》及相他相关书面文件并具体实施上述事项。
同意9票，反对0票，弃权0票。公司开展售后回租融资租赁业务的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2018-029号公告。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○一八年九月八日