江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
2018年9月5日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2018年8月25日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。独立董事万如平、黄雄以通讯表决的方式出席会议。公司监事和高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》；为了满足公司的发展需要，拓宽公司在体育产业的产业链布局，公司拟与北京安司源科技有限公司、北京富荣高科技有限公司、上海高兰投资合伙企业（有限合伙）及深圳市金湘源投资有限公司、自然人胡科、自然人张秀彦共同投资成立合资公司金陵乐彩（北京）科技有限公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币5000万元，公司以货币形式出资人民币1500万元，占注册资本的30%；北京安司源科技有限公司以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；北京富荣高科技有限公司以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；上海高兰投资合伙企业（有限合伙）以货币形式出资人民币500万元，占注册资本的10%；深圳市金湘源投资有限公司以货币形式出资人民币250万元，占注册资本的5%；自然人胡科以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%；自然人张秀彦以货币形式出资人民币750万元，占注册资本的15%。具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案，同意7名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。三、备查文件1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
董事会2018年9月5日