安通控股股份有限公司关于非公开发行股票预案修订说明的公告
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月20日和2018年4月9日分别召开了第六届董事会2018年第四次临时会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
根据本次非公开发行股票项目的最新进展情况，公司于2018年9月5日召开第六届董事会2018年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（一次修订）的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并公告了《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《安通控股股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。序号
| 序号 | 对应章节 | 修订情况 |
| 1 | 特别提示 | 1、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序； 2、更新本次非公开发行股票的股份数量发行上限； 3、调整本次募集资金数额及对应项目募集资金数额 |
| 2 | 第一节本次非公开发行股票方案概要 | 1、更新发行人注册资本 2、更新发行股份之发行数量； 3、调整本次募集资金数额及对应项目募集资金数额； 4、更新“本次发行是否导致公司控制权发生变化”测算内容； 5、更新本次非公开发行股票相关事项的审议程序 |
| 3 | 第二节发行对象的基本情况 | 1、更新仁建集团法定代表人信息； 2、更新仁建集团最近一年及一期简要财务数据 |
| 4 | 第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、调整本次募集资金数额及对应项目募集资金数额； 2、新增多式联运基地项目运营模式简介； 3、调整安通控股多式联运物流园区项目的项目效益主要指标； |
| 序号 | 对应章节 | 修订情况 |
| 4、更新安通控股多式联运物流园区项目的项目报批事项； 5、调整安通（泉州）多式联运基地项目的项目效益主要指标； 6、更新安通（泉州）多式联运基地项目的项目报批事项； 7、调整新型集装箱船舶项目的项目概述； 8、更新新型集装箱船舶项目的项目必要性之船舶梯队相关内容； 9、调整新型集装箱船舶项目的投资估算； 10、调整新型集装箱船舶项目的项目效益 | ||
| 5 | 第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 1、更新“对股东结构的影响”测算内容； 2、更新多式联运基地项目延期完成或取消的风险 |
| 6 | 第六节利润分配情况 | 1、更新公司最近三年现金分红情况及对应描述内容 |
| 7 | 第七节关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺 | 1、更新“本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响”； 2、更新“本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况” |
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会2018年9月6日