青岛海泰新光科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事及监事换届基本情况
（一）换届董事的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2018年9月4日审议并通过：
提名郑安民、郑耀、戴燕玲、李忠强和蒋永祥为公司董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长郑安民主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况
董事长郑安民持有公司股份5,200,000股，占公司股本的14.86%。不是失信联合惩戒对象。
董事郑耀持有公司股份175,000股，占公司股本的0.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事戴燕玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事李忠强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事蒋永祥持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董事人员履历
公告编号：2018-033
本届董事会董事均为连任，不存在新任董事的情况。
（四）换届股东代表监事的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于2018年9月4日审议并通过：
提名辜长明、王洵轶为公司监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以当面送达方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由监事会主席辜长明主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（五）换届后监事人员情况
监事会主席辜长明持有公司股份60,000股，占公司股本的0.17%。不是失信联合惩戒对象。
监事王洵轶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（六）首次任命监事人员履历
本次股东代表监事均为连任，不存在新任监事情况。
（七）换届职工代表监事的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年9月5日审议并通过：
选举郑今兰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年9月26日起生效。
本次会议召开13日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。
会议由监事会主席辜长明主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2018-033本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（八）换届后职工代表监事情况
职工代表监事郑今兰持有公司股份40,000股，占公司股本的0.11%。不是失信联合惩戒对象。
（九）首次任命董监高人员履历
本次职工代表监事为连任，不存在新任监事情况。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
属于公司正常的换届选举，未对公司产生任何不利影响。
三、备查文件
（一）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
（三）《青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年9月5日