公告编号：2018-029证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月4日
2.会议召开地点：上海浦东春晓路350号南三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月23日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑安民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑安民先生继续为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
郑安民不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举郑耀先生继续为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名郑耀先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
郑耀不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举戴燕玲女士继续为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名戴燕玲女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
戴燕玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举李忠强先生继续为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名李忠强生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
李忠强不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举蒋永祥先生继续为第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期将于2018年9月25日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名蒋永祥先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
蒋永祥不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《提请召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司定于2018年9月26日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）备查文件目录
《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年9月5日