公告编号：2018-026证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：东北证券
宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数79,143,500股，占公司有表决权股份总数的46.56%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》议案；
1.议案内容：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的规定。根据公司业务发展情况，本公司拟设立全资子公司重庆凯添燃气有限公司（暂定名，以工商登记机关核定为准），注册地为重庆市永川区，注册资本为人民币5,000万
2.议案表决结果：
同意股数79,143,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
元。具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-023）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据公司未来发展需要，更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务报告以及内部控制的审计机构。
具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-024）。
2.议案表决结果：
同意股数79,143,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
根据公司未来发展需要，更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2018年度财务报告以及内部控制的审计机构。
具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-024）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》。
特此公告。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2018年9月4日