东莞勤上光电股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告
一、 召开情况东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2018年9月4日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2018年8月31日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、 审议情况经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一)审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。注：《关于终止重大资产重组的公告》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、 备查文件
1、本次董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2018年9月4日