万达信息股份有限公司第六届董事会2018年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第十四次临时会议于2018年9月4日下午15:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2018年8月31日以邮件方式向全体董事发出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰等列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。
本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向中国民生银行股份有限公司上海分行申请金额为80,000万元人民币（大写：人民币捌亿元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、 审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》子公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信以满足子公司发展的资金问题，公司为支持子公司的经营发展，为其提供连带责任担保有利于促进其经营发展。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司本次对其
提供担保不会损害公司及公司全体股东的利益。
综上，董事会同意公司为全资子公司上海万达信息系统有限公司、四川浩特通信有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度合计提供本金不超过人民币21,000万元（大写：人民币贰亿壹仟万元）以及相应的利息、费用的连带责任担保。
四川浩特通信有限公司的资产负债率超过70%。根据相关规定，本议案《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》及独立董事、监事会发表的意见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》经审议，董事会同意于2018年9月20日在上海市静安区南京西路1600号10楼会议室以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2018年第一次临时股东大会审议《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇一八年九月四日