海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会2018年第一次临时会议于2018年8月31日在海洋王科技楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2018年8月24日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名,实到监事3名,分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议以现场方式召开。
本次会议由潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;
弃权:0票;反对:0票。全体监事一致同意选举潘伟先生为公司监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满时为止。相关内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告的《关于选举监事会主席的公告》。
备查文件:
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会2018年第一次临时会议决议》2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司监事会2018年9月4日