公告编号：2018-024证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司第二届董事会
5.会议主持人：董事长韩军女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第三次会议决议通过。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,392,000股，占公司有表决权股份总数的84.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第二届董事会第三次会议决议通过。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于公司目前经营情况良好，基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司资本公
2.议案表决结果：
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
积余额较为充足的情况，为与公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定如下利益分配预案：
公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1.80元（含税），预计派发现金红利10,584,000.00元（含税）。详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-021）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程进行修订，具体修改情况见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号: 2018-022）。
2.议案表决结果：
同意股数49,392,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
由于经营需要，公司经营范围变更并对公司章程进行修订，具体修改情况见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号: 2018-022）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年9月3日