深圳市中装建设集团股份有限公司关于投资设立孙公司并完成工商注册登记的公告
为大力发展新能源工程和投资业务，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）控股子公司深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”）与邓晓东合资设立深圳市中装希奥特能源科技有限公司（以下简称“中装希奥特”），中装希奥特注册资本为人民币1000万元，中装新能源出资人民币700万元，占注册资本的70%，邓晓东出资300万元，占注册资本的30%。近日，中装希奥特在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方介绍（一）邓晓东邓晓东，男，1956年生，中国管理科学研究院特聘硏究员，（中国住建部）
全国建筑节能与建设科技推广服务平台专家组成员、中国太阳能热利用联盟专家委员会委员。
邓晓东与公司、中装新能源不存在关联关系。二、投资设立孙公司基本情况
（一）出资方式中装新能源、邓晓东均以现金出资，资金均来源自有资金。（二）孙公司的工商登记信息1、 公司名称：深圳市中装希奥特能源科技有限公司2、法定代表人：于桂添3、注册资本：1000万元4、公司类型：有限责任公司5、统一社会信用代码：91440300MA5F9KBJ936、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场B座4楼404室
7、 经营范围：新能源、新材料、环保技术的开发；太阳能光热、光电利用相关产品、风能、太阳能、电能、风力发电的研发、销售；转让自行开发的技术成果；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）太阳能光热、光电利用相关产品的生产；环保、建筑工程设计与施工。
8、股权结构
| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例(%) | 股东属性 | 股东类别 |
| 中装新能源 | 700 | 70 | 企业法人 | 企业法人 |
| 邓晓东 | 300 | 30 | 自然人股东 | 自然人股东 |
三、本次投资对公司的影响本次设立孙公司，是基于公司新能源发展规划和业务重心的需要，目的是联
合新能源领域专业团队助力公司大力开拓新能源业务，特别是发展以太阳能供热/采暖/制冷三联供系统为核心的“煤改电”业务，以此提高公司在城乡建设综合
服务中的竞争力。本次对外投资的资金为中装新能源自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、备查文件深圳市中装希奥特能源科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2018年8月31日