贵州贵航汽车零部件股份有限公司2009 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议无否决或者会议期间修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开的情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长 迟耀勇先生
3、表决方式：现场投票、网络投票
4、召开时间：2009 年10 月12 日下午13 时
5、召开地点：贵阳市小河锦江路110 号贵航大厦6 楼会议室
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东委托代理人共计71 人，代表股份167895688 股，占公司有表决权的股份总数的58.14％。本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。会议由董事长迟耀勇先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
四、会议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下决议：
(一) 逐项表决通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》；
控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
1、发行股票的种类和面值；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
2、发行方式；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
3、发行对象及认购方式；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
4、发行价格；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
5、发行数量；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
6、标的资产、交易价格及期间损益；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
7、标的资产过户及违约责任；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
8、锁定期安排；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
9、上市地点；
19505174股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
10、滚存利润安排；
19505174 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640 股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
11、本次发行决议有效期。
19505174 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.47%；125640 股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；178200 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.90%。
(二) 表决通过了《关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案》；
控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
19495774 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.42%；146340 股反对，占与会有表决权股份总数的0.74%；166900 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.84%。
(三) 表决通过了《关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
19502574 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.45%；125640 股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；180800 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.92%。
(四) 表决通过了《关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案》；
同意167588448 股,占与会有表决权股份总数的99.82%；125640 股反对，占与会有表决权股份总数的0.07%；181600 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.11%。
(五) 表决通过了《关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案》；
控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
19501774 股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的98.45%；125640 股反对，占与会有表决权股份总数的0.63%；181600 股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.92%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师：黄国宝
3、结论性意见：
本次大会的召集、召开程序符合法律、法规的规定；出席人员的资格、大会
的表决程序及表决结果均合法、有效。
特此公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
董 事 会
2009 年10 月13 日
