证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月21日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王万法先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司山东日工精制管业有限公司减资的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定
根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，提高运营效率，兹决定对全资子公司山东日工精制管业有限公司进行减资，注册资本由原来1,000万元人民币减至50万元人民币。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
不涉及关联交易，无需回避表决《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2018年8月31日