公告编号：2018-058证券代码：834261 证券简称：一诺威 主办券商：东吴证券
山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月19日以电话、邮件或书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐军先生
6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。详见2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-057）本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
公司2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-057），依据 2018年6月30日的财务报告，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，本次共派出红利9,795,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司2018年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-057），依据 2018年6月30日的财务报告，公司拟以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派1.5元（含税）现金红利，本次共派出红利9,795,000.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。本次权益分派不涉及送红股、资本公积转增股本等其他权益分派事项。本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：
2018-062）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：
2018-062）本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司董事会拟提议于2018年9月17日召开2018年第三次临时股东大会审议本次董事会会议的相关事项。本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。
山东一诺威聚氨酯股份有限公司
董事会2018年8月31日