上海万业企业股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2018年8月31日以通讯方式召开。会议应到董事8名，出席并参加表决董事8名。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司拟定于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会。详情请见与本公告同日披露的《上海万业企业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
临2018-053）
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2018年9月1日