证券代码：833990 证券简称：迈得医疗 主办券商：国信证券
迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月31日
2.会议召开地点：浙江省台州市玉环市沙门滨港工业城天佑路3号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林军华先生
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈迈得医疗工业设备股份有限公司2018年半年度报告〉
的议案》。
1.议案内容：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号:2018-041）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
1、《迈得医疗工业设备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议》。
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会2018年8月31日