公告编号：2018-031证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件、专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长邵俊斌
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。董事俞丽辉因公务原因缺席，委托董事师以康代为表决。董事王大松因公务原因缺席，委托董事邵俊斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议2018年公司半年度报告的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2018年半年度报告》（公告编号：
2018-034）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-035）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《会计政策变更公告》（公告编号：2018-036）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2018年8月31日