大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大众交通(集团)股份有限公司第九届董事会第三次会议会议通知和材料于2018年8月17日以送达方式发出。会议于2018年8月29日在大众大厦21楼以现场会议方式召开,应参加会议的董事为7名,实到7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。经审议,作出如下决议:
1. 审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》。
同意:7票 反对:0票 弃权:0票2. 审议并通过了《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》(详
见“公司关联交易公告”临2018-028)。同意:4票 反对:0票 弃权:0票关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。3. 审议并通过了《关于全资子公司受让安徽新大众房地产开发有限公司股权的
关联交易议案》(详见“公司关联交易公告”临2018-029)。同意:4票 反对:0票 弃权:0票关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。
特此公告
大众交通(集团)股份有限公司
2018年8月31日