证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018-86
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年8月29日上午10:00在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼公司海吉星会议室召开。会议通知于2018年8月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事12人，实到董事9人。独立董事宁钟先生因公未能出席本次会议，委托独立董事刘鲁鱼先生代为出席并表决；独立董事梅月欣女士因公未能出席本次会议，委托独立董事张志勇先生代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未能出席本次会议，委托董事陈小华先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持。经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、2018年半年度报告及其摘要详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-88）以及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-89）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案详见公司于2018年8月31日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的公告》（公告编号：2018-94）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。相关独立董事意见详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的公告。
四、关于计提及转回资产减值准备的议案详见公司于2018年8月31日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于2018年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2018-90）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的公告。
五、关于变更部分募集资金投向的议案详见公司于2018年8月31日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2018-91）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的公告。
六、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案详见公司于2018年8月31日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》（公告编号：2018-92）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。相关独立董事意见详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的公告。
七、关于变更董事的议案详见公司于2018年8月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于变更董事的公告》（公告编号：2018-93）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。本议案尚须提交公司2018年第六次临时股东大会审议。相关独
立董事意见详见公司于2018年8月31日刊登在巨潮资讯网的公告。
八、关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案详见公司于2018年8月31日刊登《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-95）。
同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年八月三十一日