深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2018年8月29日上午11点在时代科技大厦东座13楼吉农会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、关于2018年半年度报告及其摘要的议案根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市农产品股份有限公司章程》等相关规定，监事会审议了公司2018年半年度报告及其摘要，监事会认为：公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和《深圳市农产品股份有限公司章程》的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。三、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案本次公司在12个月内使用最高额度不超过人民币2.3亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有
保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。四、关于变更部分募集资金投向的议案监事会认为：公司将剩余暂未使用募集资金中的1亿元变更投向至公司旗下深圳海吉星国际农产品物流园1号楼（百县千乡物流楼）项目，有利于提高资金使用效率，符合监管部门相关规定，符合公司实际，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。五、关于计提及转回资产减值准备的议案监事会认为：公司本次计提及转回资产减值准备的决策程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。六、关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。议案四、五、六尚须经公司临时股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
监 事 会二〇一八年八月三十一日