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证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-110债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议通知于2018年8月26日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年8月29日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事张蔚欣、独立董事蒋岳祥以通讯表决方式出席），监事张怀满、刘琰、朱强、韩铭列席了本次会议。
本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。二、董事会会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2018年半年度报告》及摘要表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2018年半年度报告》及摘要（公告编号：2018-111）
本议案经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，监事会发表审核意见如下：董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
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监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-112）
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-112）
4、审议通过《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知待时间确定后将另行公告。议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-113）
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一八年八月三十一日