中国中铁股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况本公司第四届监事 会第十次会议通知和议案等书面材料于2018年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位监事,会议于2018年8月29日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名(含委托出席1名,监事刘建媛因其他公务,委托监事王宏光代为出席并行使表决权)。会议由监事会主席张回家主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况经过有效表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于<2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。会议认为:公司2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定,该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的财务状况和主要经营成果;未发现报告
所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,未发现报告编制人员有违反保密规定的行为。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。(二)审议通过《关于<财务报表(截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间)>的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。(三)审议通过《关于2018年上半年计提信用减值损失的议案》,同意公司2018年上半年计提信用减值准备22.06亿元。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。(四)审议通过《关于股份公司2018年度内部控制评价工作方案的议案》。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国中铁股份有限公司监事会2018年8月31日