中国中铁股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况本公司第四届董事会第十五次会议〔属2018年第3次定期会议（2018年度总第8次）〕通知和议案等书面材料于2018年8月22日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月30日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（含委托出席1名，独立董事钟瑞明因其他公务，委托独立董事闻宝满代为出席并行使表决权）。会议由董事长李长进主持。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2018年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。半年报全文详见上海证券交易所网站，半年报摘要详见上海证券交易所网站及《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于<财务报表（截至二零一八年六月三十日止六个月会计期间）>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（三）审议通过《关于2018年上半年计提信用减值损失的议案》，同意公司2018年上半年计提信用减值准备22.06亿元。
独立董事同意该事项并发表了以下独立意见：1.本次计提信用减值损失方案符合企业会计准则、国际会计准则和公司的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提信用减值损失的审批决策程序合法合规。2.计提减值后公司2018年上半年财务报表能够更加公允地反映截至2018年6月30日止六个月期间的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。因此，同意公司本次计提信用减值损失方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。具体详见同日发布的《中国中铁股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》（临2018-070号）。
（四）审议通过《关于<2018年度内部控制评价工作方案>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会2018年8月31日