上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知已于2018年8月20日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事、监事。会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。二、审议通过《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（全文详见上交所网站：http://www.sse.com.cn）；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2018年8月31日