中国石油天然气股份有限公司监事会2018年第3次会议决议公告
一、监事会会议召开情况2018年8月28日,中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)监事会在北京以现场方式召开了2018年第3次会议,应到会监事9人,实际到会7人。监事张凤山先生和付锁堂先生因故不能到会,已分别书面委托李家民先生和王亮先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席徐文荣先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定,合法、有效。
二、监事会会议审议情况出席会议的监事讨论了以下议案,并形成决议:
(一)审议通过《公司2018年中期财务报告》(二)审议通过《公司2018年中期利润分配方案》(三)审议通过《公司2018年半年度报告及公司2018年中期业绩公告》
经审查,监事会认为公司2018年半年度报告及公司2018年中期业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定;公司2018年半年度报告及公司2018年中期业绩公告所包含的信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况;未发现公司2018年半年度报告及公司2018年中期业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述议案的同意票数均为9票,无反对票或弃权票。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二〇一八年八月三十日