江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2018年8月24日以书面及邮件方式送达，会议于2018年8月29日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事4人，董事丁立红先生因出差无法出席会议，委托独立董事张振义先生代为表决。会议由周培钦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的议案
公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》详见2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，公司出具了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见2018年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过关于聘请证券事务代表的议案经董事长周培钦先生提名，同意聘任翁佳佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
翁佳佳女士简历详见附件一。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会2018年8月29日
附件：
翁佳佳女士简历：
翁佳佳，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在江苏保千里视像科技集团股份有限公司任职。
翁佳佳持有公司股票5万股。