一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号及《公司章程》、《公司对外担保内部控制制度》的有关规定,我们作为山推工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真负责的态度,对与控股股东及其他关联方资金占用情况和公司的对外担保进行了核查,现将有关情况说明如下:
报告期内,与控股股东及其他关联方资金往来全部为经营活动产生的,资金清算及时,不存在非经营性资金占用情况,也不存在以其他形式或变相影响公司独立性和资金使用的违规情况,不存在对外担保情况。
我们认为,公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况;未发现为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告的独立意见经核查,我们认为:公司本次计提资产减值准备依据充分、程序合法,符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的规定,能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,没有损害中小股东的合法权益,同意公司本次计提资产减值准备并提交股东大会审议。
三、关于增加2018年度部分日常关联交易额度的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,经审阅本次会议议案及相关资料后,同意将《关于增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会第十一次会议审议,并发表独立意见认为:该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的,调整后日常关联交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定,未损害公司及其他股东的利益。
山推工程机械股份有限公司独立董事:
——————————、——————————、——————————苏子孟 陈 敏 王金星
二〇一八年八月三十日