金龙机电股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年08月27日以传真、邮件和电话的方式通知各位董事，于2018年08月30日上午10：
00在公司二楼会议室以现场方式召开,应到董事8人,实到董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄磊先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《关于出售河南镀邦光电股份有限公司45%股权的议案》2015年02月，公司与利达光电股份有限公司(以下简称“利达光电”）共同投资设立河南镀邦光电股份有限公司(以下简称“镀邦光电”)，开展功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务。利达光电以技术和现金认缴合资公司55%的股权，公司以现金和技术认缴镀邦光电45%的股权，其中现金认缴5,000万元，技术认缴625万元，已出资到位。自公司参与投资成立镀邦光电以来，其主营镀膜业务与公司触控显示业务协同效应不高，且经济效益不明显，未能达到当初投资目的，公司拟将持有的镀邦光电全部45%的股权以6,600万元的价格转让给余江县思远投资管理中心（有限合伙）。具体内容详见2018年08月30日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于出售资产的公告》。
审议结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会2018年08月30日