证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2018-057
联化科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人:联化科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议时间为:2018年9月19日(星期三)15时网络投票时间为:2018年9月18日—2018年9月19日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年9月19日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年9月18日15:00至2018年9月19日15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开:
(1)本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2018年9月13日7、出席对象:
(1)截止2018年9月13日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,及参加表决;股东因故不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司股东)出席会议;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项1、审议《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公开发行公司债券的议案》3、审议《关于非公开发行公司债券的议案》4、审议《关于发行公司债券授权事项的议案》5、审议《关于为台州联化提供担保的议案》上述议案经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,并提交本次股东大会审议。详情见公司2018年8月31日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 |
100 | 总议案:除累积投票外的所有提案 | √ |
非累积投票提案 | ||
1.00 | 《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案》 | √ |
2.00 | 《关于公开发行公司债券的议案》 | √ |
3.00 | 《关于非公开发行公司债券的议案》 | √ |
4.00 | 《关于发行公司债券授权事项的议案》 | √ |
5.00 | 《关于为台州联化提供担保的议案》 | √ |
四、现场会议登记事项1、登记方式:
1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。2)委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3)法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年9月14日16:00之前送达或传真到公司),不接受电话登记。
2、现场会议登记时间:2018年9月14日9:00-11:00,14:00-16:00。
3、登记地点:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式联系人:任安立、戴依依联系电话:0576-84289160 传真:0576-84289161联系地址:浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼邮 编:318020
5、大会会期半天,与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书(详见附件二)特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月三十一日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”,投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018年9月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书致:联化科技股份有限公司兹委托 先生(女士)代表本人出席联化科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:
提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1.00 | 《关于公司符合面向合格投资者发行公司债券条件的议案》 | √ | |||
2.00 | 《关于公开发行公司债券的议案》 | √ | |||
3.00 | 《关于非公开发行公司债券的议案》 | √ | |||
4.00 | 《关于发行公司债券授权事项的议案》 | √ | |||
5.00 | 《关于为台州联化提供担保的议案》 | √ |
委托人签字:___________________委托人身份证号码:________________委托人持股数:__________________委托人股东账号:_________________受托人签字:___________________受托人身份证号码:________________委托日期: 年 月 日(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)