公告编号：2018-027证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：中信建投
重庆中集汽车物流股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月30日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日以直接送达方式发出
5. 会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度单项计提应收账款坏账准备的议案》
1.议案内容：
账准备的公告》（公告编号:2018-031）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
董事会审核意见：公司对重庆幻速物流有限公司单项计提应收账款坏账准备，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，计提方式和比例合理，决策程序合法合规，同意本次计提坏账准备事项。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号:2018-029）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-030）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第一届董事会第二十七次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2018年8月30日