猴王股份有限公司第六届董事会第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会
议于2018年8月30日上午9时在公司会议室召开，会议通知于会议
前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。
本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代
理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议表决情况：
会议以举手表决方式通过如下议案：
(一)审议通过《2018年半年度报告及摘要》
1、议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编码：
2018-043）《2018年半年度报告摘要》（公告编码：2018-044）
2、表决结果：
公告编码:2018-045
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。以上表决均不涉及关联交易需回避事项。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
猴王股份有限公司
董事会2018年8月30日