上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2018年8月19日以邮件形式发出，并于2018年8月29日在小木桥路681号20楼公司会议室举行。本次会议应到董事8名，委托0名，实到董事8名，公司3名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了公司《2018年半年度报告正文及摘要》公司《2018年半年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》：
⒈战略委员会：
主任：徐子瑛非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）⒉薪酬与考核委员会：
主任：江宪非独立董事委员：徐子瑛、史小龙独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）⒊审计委员会：
主任：刘涛非独立董事委员：周晶波独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）⒋提名委员会：
主任：CHENG JUNPEI（程俊佩）非独立董事委员：孙伟、赵陈斌独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）表决结果：赞成8名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董 事 会2018年8月31日