证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2018-063
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
二届一次董事会决议公告
一、董事会会议召开情况宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“嘉泽新能”）二届一次董事会于2018年8月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2018年8月21日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事张平，独立董事秦海岩、陈进进以通讯方式表决）。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议审议通过了以下议案：
（一）《关于选举陈波先生为公司第二届董事会董事长的议案》；选举陈波先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（二）《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；
公司第二届董事会已成立，根据相关规定，选举以下人员为第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：
1、战略委员会战略委员会由5人组成，委员：陈波、赵继伟、张建军、张平、秦海岩，陈波为主任委员（召集人）。
2、审计委员会审计委员会由4人组成，委员：郑晓东、陈进进、陈波、张平，郑晓东为主任委员（召集人）。
3、提名委员会提名委员会由4人组成，委员：陈进进、秦海岩、陈波、赵继伟，陈进进为主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会薪酬与考核委员会由4人组成，委员：秦海岩、郑晓东、陈波、张建军，秦海岩为主任委员（召集人）。
第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（三）《关于聘任赵继伟先生为公司总经理的议案》；同意续聘赵继伟先生为公司总经理（简历附后），任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（四）《关于聘任韩晓东先生为公司常务副总经理的议案》；同意续聘韩晓东先生为公司常务副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（五）《关于聘任汪强先生为公司副总经理、总工程师的议案》；同意续聘汪强先生为公司副总经理、总工程师（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（六）《关于聘任巨新团先生为公司副总经理的议案》；同意续聘巨新团先生为公司副总经理（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（七）《关于聘任安振民先生为公司财务总监的议案》；同意续聘安振民先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（八）《关于聘任张建军先生为公司董事会秘书的议案》；同意续聘张建军先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。
同时，同意续聘刘伟盛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书履行职责，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。（九）《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》于2018年8月30日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。以上议案均不需股东大会审议批准。三、上网公告附件独立董事意见。特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董 事 会
二○一八年八月三十日
附件：董事长及高管简历
陈波先生,1971年出生，中国国籍，美国永久居留权，清华大学EMBA在读。现任嘉泽新能第二届董事会董事长。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理，嘉泽新能第一届董事会董事长等。陈波先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵继伟先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任嘉泽新能第二届董事会董事、总经理；中国人民政治协商会议同心县第十届委员会委员。历任金元荣泰国际投资管理（北京）有限公司副总经理，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理，嘉泽新能第一届董事会董事、总经理等。赵继伟先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张建军先生，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。现任嘉泽新能第二届董事会董事、董事会秘书。历任北京凯达盛电子设备有限公司总经理，宁夏嘉荣创业投资担保有限公司总经理，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)财务总监，嘉泽新能第一届董事会董事、董事会秘书等。张建军先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩晓东先生,1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，正高职高级工程师。1985年至1988年，在宁夏大武口电厂工作；1988年至2003年，历任宁夏大坝发电厂化学分场副主任,主任；2003年至2006年，任宁夏马莲台发电厂工会主席；2006年至2007年，任宁夏发电集团有限责任公司综合管理部副主任；2007年至2008年，任宁夏发电集团有限责任公司风电事业部副总经理、红墩子风力发电项目筹备处主任；2008年至2013年，任宁夏发电集团有限责任公司太阳山风力发电厂厂长；2013年至2015年，任宁夏银星能源股份有限公司董事、总经理；2016年4月至今，任嘉泽新能常务副总经理。韩晓东先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪强先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1998年至2009年，在新疆汇通水利电力建设总公司工作，历任技术员、项目经理、主任工程师；2009年6月至2013年12月，在北京天源科创风电技术有限公司工作，历任项目负责人、总工、工程管理部部长；2014年1月至2015年8月，任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)总工程师、副总经理；2015年8月至今，任嘉泽新能副总经理、总工程师。汪强先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
巨新团先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1998年至1999年，任西安石油勘探仪器研究所工程师；1999年至2012年，在UT斯达康通讯有限公司工作，历任P&T部门西区项目管理部经理、分公司经理、GSS事业部西北区经理；2013年3月至5月，任西安海数多媒体技术有限公司新媒体事业部总监；2013年6
月至2015年8月，任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)副总经理；2015年8月至今，任嘉泽新能副总经理。巨新团先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
安振民先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，高级会计师，AAIA。1999年至2002年，任齐鲁制药厂财务处副处长；2002年至2008年，在北京信汇科技有限公司工作，历任下属公司的财务经理、集团公司预算经理；2008年至2011年，任北京明泰远洋建材有限公司财务总监；2011年至2014年，任北京清雅颐和科技股份有限公司投资总监；2014年至2015年4月，任山东鲁虹农业科技有限公司财务总监；2015年4月至2015年8月，任宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)总会计师；2015年8月至2015年11月，任嘉泽新能总会计师；2015年11月至今，任嘉泽新能财务总监。安振民先生间接持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。