成都豪能科技股份有限公司第四届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次（临时）会议于2018年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2018年8月28日以电话及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
三、董事会会议审议情况1、审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》根据公司2017年年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配预案》的议案，公司以总股本106,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利106,670,000元，转增42,668,000股，本次分配后总股本为149,338,000股。根据本次利润分配的实施情况，公司按照《公司法》等法律、法规的相关规定，拟对注册资本和《公司章程》的相应条款进行修订，并授权公司证券事务专员舒妮女士办理工商变更登记、备案等相关事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。2、审议通过《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见,详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。三、上网公告附件公司独立董事对第四届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见四、备查文件第四届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2018年8月30日