北京双杰电气股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2018年8月24日以分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于2018年8月29日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书李涛和部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》根据2018年半年度的经营情况，公司编制了《<2018年半年度报告>及其
摘要》。
《<2018年半年度报告>及其摘要》等相关文件的具体内容，详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关公告。同时，《关于披露2018年半年度报告的提示性公告》将于2018年8月30日刊登于《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。
（二）审议《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，编写了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对此议案发表了独立意见。本报告的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。（三）审议《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保
的议案》
因实际运营需要，公司的孙公司双杰电气无锡有限公司拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
本议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《北京双杰电气股份有限公司关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。三、 备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会2018年8月29日