证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-092
北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
一、担保情况概述北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）公司2018年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）拟向国内商业银行申请不超过10,000万元的综合授信额度；公司全资子公司天津普泰国信科技有限公司（以下简称“普泰国信”）拟向国内商业银行申请不超过10,000万元的综合授信额度。公司分别为金石威视和普泰国信提供一般保证担保。
由于单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项仅需经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况1、北京金石威视科技发展有限公司统一社会信用代码：911101077560329858类型：有限责任公司（法人独资）住所：北京市石景山区古城西街19号研发生产楼D座南配楼四层404室法定代表人：李朝阳注册资本：3000万元人民币成立日期：2003年10月30日
营业期限：2003年10月30日至2023年10月29日经营范围：销售包装食品；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术服务、技术转让、技术培训；信息咨询（中介除外）；会议服务；企业形象策划；家具装饰；图文设计；承办展览展示；销售日用百货、建筑材料、五金、交电、汽车配件、电子计算机及外围设备、机械、电器设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、产品进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制项目的经营活动。）
股权结构：金石威视为公司全资子公司，公司持有其100%股权。最近两年财务数据如下（单位：元）：
| 指标名称 | 2016年 | 2017年 |
| 资产总额 | 103,215,656.44 | 149,193,956.19 |
| 负债总额 | 18,849,026.57 | 20,763,690.20 |
| 净资产 | 84,366,629.87 | 128,430,265.99 |
| 营业收入 | 71,234,719.07 | 106,270,012.52 |
| 利润总额 | 49,486,023.64 | 64,593,165.41 |
| 净利润 | 42,625,942.59 | 55,061,864.92 |
以上财务数据已经审计。2、天津普泰国信科技有限公司统一社会信用代码：91120116091562294H类型：有限责任公司（法人独资）住所：天津滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1座6门501-8室
法定代表人：孙贞文注册资本：1500万元人民币成立日期：2014年1月24日营业期限：2014年01月24日至2034年01月23日经营范围：计算机软硬件技术的开发、咨询、服务、转让；计算机信息系统
集成服务；建筑智能化安装工程服务；电子产品、文具用品、文化办公用机械、机械设备、五金、仪器仪表、电子元器件、装饰装修材料、计算机及辅助设备批发兼零售；商务信息咨询；安全防范系统设计和安装；工业自动化控制设备、通讯设备的制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：普泰国信为公司全资子公司，公司持有其100%股权。最近两年财务数据如下（单位：元）：
| 指标名称 | 2016年 | 2017年 |
| 资产总额 | 59,053,900.54 | 97,246,900.54 |
| 负债总额 | 56,795,907.76 | 66,657,376.32 |
| 净资产 | 2,257,992.78 | 30,589,524.22 |
| 营业收入 | 47,176,714.57 | 102,956,255.86 |
| 利润总额 | 3,812,406.53 | 29,210,919.21 |
| 净利润 | 3,981,319.30 | 26,881,531.44 |
以上财务数据已经审计。三、担保的主要内容
1、担保方式：一般保证担保。
2、担保期限：担保期限为一年。
3、担保事项：为金石威视向银行申请的10,000万元的综合授信提供担保；
为普泰国信向银行申请的10,000万元的综合授信提供担保。
具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、对外担保的审议情况1、董事会意见公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意为金石威视和普泰国信综合授信提供担保。
2、监事会意见公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。与会监事一致认为：公司为子公司担保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。同意公司分别为金石威视和普泰国信提供一
般保证担保。
3、独立董事意见公司为子公司担保风险可控，有利于子公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》有关审议程序和审批权限的规定。我们同意公司为子公司申请银行授信提供担保。
五、其他相关事项截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议的对外担均为公司对全资子公司担保，合计担保金额（含本次）共计33,000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为27.59%。本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
六、备查文件1、第三届董事会第八次会议决议2、第三届监事会第八次会议决议3、独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会
2018年8月29日